Die Einberufung der kommenden 67. ordentlichen Hauptversammlung der VERBUND AG für Mittwoch, dem 09. April 2014, um 10.30 Uhr, im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, wurde am 12. März 2014 bekannt gemacht.

Aufgrund eines am 18. März 2014 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin WIENER STADTWERKE Holding AG, FN 127783 t, 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 14, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 34.742.194 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 12. März 2014 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.verbund.com/hv veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der VERBUND AG um einen Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt:

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im Internet unter www.verbund.com/hv zugänglich:

Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin WIENER STADTWERKE Holding
AG mit Begründung und Wahlvorschlag,
Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt curriculum vitae,
die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung,
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Aktionärsvertreter unter
Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung.

Wien, im März 2014
Der Vorstand

Ergänzung der Tagesordnung auf Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG

Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung der VERBUND AG am Mittwoch, dem 09. April 2014, um 10.30 Uhr

Die Einberufung der kommenden 67. ordentlichen Hauptversammlung der VERBUND AG für Mittwoch, dem 09. April 2014, um 10.30 Uhr, im Austria Center Vienna, 1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, wurde am 12. März 2014 bekannt gemacht.

Aufgrund eines am 18. März 2014 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der Aktionärin WIENER STADTWERKE Holding AG, FN 127783 t, 1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 14, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 34.742.194 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 12. März 2014 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.verbund.com/hv veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der VERBUND AG um einen Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt:

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung
Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im Internet unter www.verbund.com/hv zugänglich:

Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin WIENER STADTWERKE Holding
AG mit Begründung und Wahlvorschlag,
Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt curriculum vitae,
die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung,
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an den unabhängigen Aktionärsvertreter unter
Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung.

Wien, im März 2014
Der Vorstand

Ergänzung der Einladung zur 67. o. Hauptversammlung der VERBUND AG

Ergänzung der Einladung

pdf 25 kB

Ergänzung der Tagesordnung

pdf 9,2 kB

Aktionärsverlangen gem. § 109 AktG der Aktionärin WIENER STADTWERKE Holding AG

PDF 48,4 kB

Erklärung gem. § 87 Abs 2 AktG inkl. Curriculum Vitae

pdf 47,7 kB

Beschlussvorschlag zu TOP 6 (Wahlen in den Aufsichtsrat)

pdf 9,5 kB

Einberufung

Beschlüsse

In der am 9. April 2014 abgehaltenen 67. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse, jeweils mit der erforderlichen Mehrheit, gefasst.

1. Dividende

Für das Geschäftsjahr 2013 wurde die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 pro Stückaktie (EUR 0,55/Aktie Basisdividende und EUR 0,45/Aktie Sonderdividende) beschlossen.
Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 29. April 2014.

2. Entlastung des Vorstandes

Den Mitgliedern des Vorstandes wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

3. Entlastung des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurde für ihre jeweilige Funktionsperiode im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2014 gewählt.

5. Wahlen in den Aufsichtsrat

Von der ordentlichen Hauptversammlung wurde Mag. Dr. Martin Krajcsir mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung 2014 beschließt, zum Aufsichtsratsmitglied gewählt.